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发布日期：2025-05-25 12:13 点击次数：143
截至2025年5月13日收盘，沃尔核材(002130)报收于20.97元，下跌1.55%，换手率8.38%，成交量104.71万手，成交额21.99亿元。
当日关注点交易信息汇总：5月13日主力资金净流出1.76亿元，占总成交额7.99%；散户资金净流入1.56亿元，占总成交额7.08%。公司公告汇总：沃尔核材第七届董事会第二十七次会议审议通过多项议案，包括向交通银行申请不超过29,740万元人民币的项目贷款额度，拟发行H股股票并在香港联交所主板上市，以及修订多项内部治理制度。独立董事工作制度：独立董事应确保独立履行职责，不受公司及其主要股东影响，原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事。关联交易公允决策制度：关联交易需根据金额和性质分为不同层级审批，确保交易符合公平、公正、公开原则。董事会薪酬与考核委员会议事规则：薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，管理公司股权激励计划。董事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则：董事和高管需遵守相关法律法规，避免内幕交易、操纵市场等违法行为，并按规定申报个人信息。董事薪酬管理制度：董事薪酬标准根据公司规模与业绩、责权利对等、公司长远利益等原则确定，薪酬调整需经董事会同意并由股东会审议通过。交易信息汇总
5月13日，沃尔核材的资金流向显示，主力资金净流出1.76亿元，占总成交额7.99%；游资资金净流入2006.44万元，占总成交额0.91%；散户资金净流入1.56亿元，占总成交额7.08%。
公司公告汇总深圳市沃尔核材股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2025年5月12日召开，审议通过多项议案。会议同意控股子公司沃尔科技向交通银行申请不超过29,740万元人民币的项目贷款额度，用于惠州三和沃尔新材料产业园项目建设，贷款期限不超过10年，公司提供相应担保。会议还审议通过修订《公司章程》及相关议事规则，进一步完善公司法人治理结构。此外，董事会审议通过修订公司部分内部治理制度，涵盖对外担保管理规定、关联交易公允决策制度等多项制度。公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市，发行规模不超过发行后总股本的10%，发行对象包括香港公众投资者及其他符合条件的投资者。公司还审议通过转为境外募集股份有限公司的议案，以及发行H股前滚存利润分配方案。会议还选举周和平先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名王栋先生为独立董事候选人。公司拟定于2025年6月3日召开2024年年度股东大会。
独立董事工作制度深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司法人治理结构，保障独立董事依法独立行使职权。制度适用于本公司，定义独立董事为不在公司担任其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，确保独立履行职责，不受公司及其主要股东影响。独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，确保有足够时间和精力履职。董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士。
关联交易公允决策制度关联交易公允决策制度旨在确保深圳市沃尔核材股份有限公司与关联方之间的交易符合公平、公正、公开原则。制度涵盖关联人和关联关系定义、关联交易类型、决策程序、披露要求及管理措施。关联人包括关联法人和其他组织及关联自然人。关联交易涉及资产买卖、投资、财务资助、担保、租赁等。决策程序根据交易金额和性质分为不同层级审批：小额交易由董事长批准，较大金额需董事会审议，重大交易还需股东大会审议。涉及关联董事或股东时，相关人员应回避表决。披露方面，公司需详细说明交易背景、定价依据、协议内容及对公司影响。日常关联交易可按年度预计总额审议并披露。特定情况下，如公开招标或单方面受益交易，可豁免部分审议程序。公司董事、高管及大股东需及时告知关联关系变化，董事会秘书办公室负责维护关联人清单并监控交易情况。制度自2025年5月起生效。
董事会薪酬与考核委员会议事规则深圳市沃尔核材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则主要内容如下：该规则旨在建立和完善公司业绩考核与评价体系，制订科学有效的薪酬管理制度。薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，管理公司股权激励计划，监督薪酬制度执行情况。薪酬委员会决议需遵守公司章程及其他法律法规，向董事会负责并报告工作。薪酬委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，应在上一会计年度结束后四个月内召开。会议召开需提前至少三日通知各委员，特殊情况可不受此限制。薪酬委员会决议需经全体委员过半数通过，委员因故不能出席可委托其他委员代为出席并表决。会议记录由董事会秘书办公室工作人员负责，决议需向公司董事会通报并存档保存不少于十年。薪酬委员会委员对尚未公开的信息负有保密义务。规则自公司董事会审议通过之日起生效。
董事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则深圳市沃尔核材股份有限公司制定了《董事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则（草案）》，旨在规范相关人员买卖公司股票行为。细则涵盖总则、信息申报管理、禁止买卖情形、股份变动管理和信息披露、处罚及附则等内容。细则强调董事和高管需遵守相关法律法规，避免内幕交易、操纵市场等违法行为。相关人员需在任职、信息变更或离任后2个交易日内向深交所申报个人信息。禁止买卖期间包括财报公告前特定时段及重大事件披露前后。董事和高管不得在6个月内进行短线交易，且不得从事以公司股票为标的的融资融券交易。细则还规定了减持计划的报告和公告要求，以及违规交易的处理措施。该细则自公司H股发行并上市后生效。
董事薪酬管理制度深圳市沃尔核材股份有限公司董事薪酬管理制度于2025年5月发布。该制度旨在加强公司董事薪酬管理，使董事贡献与薪酬挂钩，提升公司经营管理效益。制度适用对象为公司董事，遵循公司规模与业绩、责权利对等、公司长远利益、激励与约束并重等原则。薪酬标准方面，独立董事和外部非独立董事薪酬为年度津贴，按月平均发放，其他合理费用由公司承担。董事兼任高管者按孰高原则确定薪酬，不兼任高管的内部董事按职位领取报酬。个人所得税由公司代扣代缴。董事离任按实际任职时间发放薪酬，如有违法行为或损害公司利益，公司有权解除职务并追索已发津贴。薪酬管理由股东会审议，董事会提出方案，薪酬与考核委员会负责具体制定、监督和考核。薪酬调整依据同行业薪酬变动、通胀水平、公司盈利状况、组织结构调整和岗位变动。调整需经董事会同意并由股东会审议通过。制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，报董事会同意并提交股东会审议批准后执行。
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